本人確認手続きについて ベスト

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当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、 法令の改正により、 平成28年10月1日から、お取り扱いが一部変更になります。

査証欄増補の必要書類

本人確認法 (ほんにんかくにんほう)とは、 資金洗浄 防止や、 テロ 資金対策の為に、 金融機関 に対して、特定取引を行う顧客の素性を公的証明書を用いて確認し、その記録を作成して保存する義務と、特定の取引を行った際に、その記録を作成して保存する義務を負わせる「 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律 」と、その法律に、 預金口座 の不正利用を行った者に罰則を加える様に改正して名称を変更した「 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 」の通称ないしは略称である。この法律は年3月1日、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の全面施行に伴い廃止された。本項目では廃止時点のこの法律の内容について述べる。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 に基づき、犯罪収益の洗浄( 資金洗浄、マネー・ローンダリング )を防止し、また、捜査機関による捜査の為に取引記録等を作成して保存することが求められた。これに対応して、口座開設時や多額の取引に際して、本人の確認の実施を行い、本人確認記録並びに取引記録の作成と保存を義務づける本法律の制定に至った。 また、 FATF は、年に、テロ資金供与に関する特別勧告を行い、この中で、年末迄に、1, 米ドル 、または、1, ユーロ 相当を越える現金の送金について本人確認を義務づける様に求めた。これに対応して、日本では10万円を超える現金を送付する際に本人確認を行うよう義務づける条文を追加し、年1月4日より施行された。

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お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの

本人確認書類一覧 LINEモバイルはお申し込み時に、本人確認書類の アップロードが必須です。 下記の本人確認書類(必要な場合は補助書類も)を申し込み時にアップロードする必要があります。 スマートフォンからお申し込みの場合は、スマートフォンのカメラで撮影してください。 パソコンからお申し込みの場合は、デジタルカメラで撮影またはスキャナーなどで読み取ってください。 最大3枚までアップロードすることができます。 以下に当てはまる場合は、お申し込みはキャンセルとなりますのでご注意ください。 お申し込み時に入力した内容と本人確認書類の内容が一致しない場合 書類の不備がある場合 アップロードした書類がコピーだった場合 本人確認書類のご提示が無い場合。 運転免許証 アップロードするもの 下記条件を満たしている運転免許証(表面・裏面) 住所が申し込み内容と相違する場合は、下記条件を満たしている補助書類(公共料金領収書または住民票) 運転免許証 記載の住所が最新ではない場合、「補助書類」もアップロードする必要があります。

お客さまの本人確認に関するお願い

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「お取引時確認」が必要なお手続き

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