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中国から一転して資金流出

中国人による資金の逃避を支援する業界は急成長している。サービスは送金代理店から税関職員にわずらわされることなく資金を移動するためのプライベート ジェットまで多岐にわたる、と中国の投資家に海外投資対象をめぐり支援する弁護士や仲介業者らはいう。時には企業の銀行送金に個人の流出分が隠されること さえあるとこうした向きは述べる。個人の現金を正規の輸出・輸入取引に上乗せする方法もあり、偽のインボイスが用いられることもしばしばあるという。また 現金を入れたバッグを国境外に持ち出す人もいる。 キプロスのパフィリア・プロパティーデベロッパーズの幹部、エヴィス・ハジペトロウ氏は、中国本土の買い手に地中海を一望できるコンドミニアムを過去4カ 月で30軒売却したという。資金移動については買い手を紹介した中国のパートナーから心配しないよう伝えられたとする同氏は、その代理店の中には商務省系 列の機関もあると述べた。中国商務省の報道官はコメントを控えた。 一部の中国のエリート層にとって資金を海外に向ける正規の方法の1つは企業を香港で公開し、株式を売り出すことにある。年以来、本土企業社 が香港で億ドル強を調達したと調査会社ディーロジックは推計する。企業オーナーはニューヨークやシンガポールに上場することでも同様の効果を得ら れる。 今年に入って失脚した元共産党幹部、薄熙来氏が数年にわたり党最高職を務めた重慶では、当局は顧客のために億ドルの資金を移動したとする送金機関を 閉鎖した。これを運営したのはエレクトロニクスの営業担当者で女性のチェン・フイチュアン氏(36)で、その一族の支援も得ていたと当局はいう。7月には チェン氏は懲役6年の刑期を宣告された。チェン氏の弁護士はコメントを控えた。 この事件に直接精通する関係者は、チェン氏の顧客だった東部浙江省の建設現場監督、チー・ギャン氏による巨額の資金移動に言及した。昨年1月に チー氏はマカオのカジノで借金して賭博に臨んで2日間で万ドルを失った、と関係者らは主張する。マカオは香港と同様に中国の一部だが、やはり独自の 金融制度を有しているため、本土の人々は資金を当地に移す上で制限を課されている。チー氏は負債を返済する能力はあったものの、問題は中国から資金を持ち 出すことにあった、と関係者らはいう。

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